5月11日晚
为推进电信网络诈骗犯罪打击治理
长沙警方发布通报
敦促
买卖身份证件、银行卡、手机卡或
对公账户违法犯罪人员
投案自首
此前，长沙警方在9日通报打击治理电信网络诈骗犯罪案例，其中有 多名金融、通信业从业人员因非法办理对公账户、手机卡被刑事拘留。
银行客户经理收钱违规办理对公账户被刑拘
近期，开福公安分局成功打掉一个贩卖对公账户的犯罪团伙，经过审讯深挖，发现该案嫌疑人王某伦及申某在带领法人注册对公账户时与某银行湘府路支行的客户经理方某联系紧密，方某疑似从中收取好处费。
在掌握确凿证据后，开福公安分局于4月29日凌晨对方某实施抓捕。经过连夜审讯，同时结合银行数据，方某对自己的犯罪事实供认不讳。
经查，犯罪嫌疑人王某伦、申某在明知自身为虚假注册，无法成功注册对公账户的情况下，找到某银行湘府路支行的客户经理方某，许以高额利诱，成功将方某说服。
方某在明知该二人注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式， 以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。
后经查证，由犯罪嫌疑人方某非法审核注册的对公账户 涉及全国范围内电信诈骗案件10余起，涉案金额达160余万元。
目前，方某因涉嫌帮助信息网络活动罪已被依法刑事拘留，相关情况正在进一步调查中。
打掉“黑灰产”团伙揪出多名金融业“内鬼”
近期，长沙县公安局接长沙市反电诈中心下发的部推对公账户线索，经过近2个月的缜密侦查，于5月6日成功打掉以张某文、章某为首的买卖对公账户的电信网络诈骗“黑灰产”犯罪团伙。
通过对该案的审讯深挖，揪出2名金融业“内鬼”。
某银行银迅支行营业室经理李某某，主要负责该行对公账户审查。
2019年3月份以来，李某某在工作中认识了从事代办对公账户业务的犯罪嫌疑人张某文等人，受利益驱使，在明知张某文等人代办的对公账户将会从事电信诈骗、洗钱等违法活动的情况下，对张某文等人在该行办理对公账户的业务上“开绿灯”。
使得张某文等人顺利办理成功并贩卖给电信诈骗团伙获利，总共涉及60余个对公账户，李某某共计收受张某文等人好处费2万余元，并从银行获得1.4万余元对公账户业绩费。
2
2019年12月份以来，通过他人介绍，认识了犯罪嫌疑人章某，章某以张某旭急需大额揽储任务为由，诱惑其参与到洗钱违法犯罪活动中，为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助。
张某旭在得知犯罪嫌疑人章某所办理的企业收付款码从事赌博平台洗钱活动且无条件办理的情况下，为其洗钱团伙提供收款账号渠道和帮助，总涉及20套对公账户，资金结算百余万元，非法获利2万余元。
目前，涉案的2名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
3
芙蓉公安分局在侦办公安部下发银行对公账号线索核查过程中，发现某银行蔡锷路支行客户经理龙某违规审批办理多套对公账号;
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天心公安分局在查处一起非法买卖对公账户案件中，发现某银行华升支行工作人员陈某在明知中介前期代办账户被大量风控冻结的情况下继续违规开设;
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岳麓公安分局发现某银行新华支行业务员杨某某违规办理对公账户17户，其中2户因涉嫌诈骗被冻结，但该支行行长白某某在发现这一情况后，不但不阻止，反而采取默许纵容的态度，目前白某某已被传唤并接受调查;
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高新公安分局在核查国务院联席办推送涉案银行对公账户线索时，查明某银行金满地支行行长姜某为完成指标任务，安排工作人员甘某与中介公司合作，违规为他人办理对公账户20余套，目前上级主管部门已免除姜某支行行长、党支部书记职务。
来源：长沙警事、潇湘晨报
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